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周志宏:“断卡”行动“卡”住电信诈骗的“七寸”

2021-04-19 08:50:07 www.chinaqi.net 来源:时评界 有0人发表了看法
[导读]  经侦查发现,这个团伙包含上级卡商、下级卡商、看守“卡农”人员、“卡农”等。所谓的“卡农”,就是出卖个人信息为犯罪团伙开办银行卡和手机卡的人。这些人员通过出卖自己的‘四...

  作者:周志宏 稿源:时评界 编辑:洪小兵

  去年9月份,广州市越秀区黄花岗派出所接到一位陈先生的报案,称自己遭遇了电信诈骗,对方以进行虚拟货币投资高回报为诱饵,让他向指定账户多次汇款,总金额接近27万元。之后,对方便销声匿迹。接到报案后,当地公安机关立案侦查。他们发现,接收陈先生转账的银行卡除了接收陈先生的转账之外,还有全国各地的转账记录,十分可疑。原来,这是一个流窜在广州市黄埔、增城区一带,开办、贩卖银行卡和手机卡的犯罪团伙,并已形成一定规模。(央视新闻客户端4月17日)

  经侦查发现,这个团伙包含上级卡商、下级卡商、看守“卡农”人员、“卡农”等。所谓的“卡农”,就是出卖个人信息为犯罪团伙开办银行卡和手机卡的人。这些人员通过出卖自己的‘四件套’,也就是银行卡、U盾、电话卡、身份证进行获利,每一个四件套从300到600元不等卖给卡商,卡商再以3000元左右的价格卖给上级卡商,最终流入到诈骗团伙的手中。当开卡人也就是“卡农”开设好银行账户和手机卡后,这个团伙纠集十余名看守人员,将他们暂时看管在一些小旅馆、小公寓内,监督他们通过手机进行银行卡实名验证、注册某第三方支付平台等,为网络赌博、网络诈骗等电信网络犯罪提供支付结算。

  据介绍,这是一起典型的非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪案件。去年10月22日凌晨,广州市公安局实施抓捕,共抓获包括王某、韩某在内的嫌疑人30名,现场查获作案手机30余部和银行卡一批,初步串并全国各地电信诈骗案件174宗,涉案金额4045万元。

  现实生活中,很多人都有接到诈骗电话的经历。电信网络诈骗可以说是不断翻新花样,屡禁不止,让人防不胜防。而在形形色色的电信网络诈骗案件中,总会出现电话卡、银行卡这些违法犯罪的必备工具。非法开办贩卖电话卡、银行卡是这类案件持续高发的重要根源,危害十分严重。从2020年10月开始,公安部会同工信部、人民银行、最高法、最高检和三大电信运营商联合开展“断卡”行动,重拳打击从事收购贩卖“两卡”的“卡头”“卡贩”,摧网络、打团伙、断通道,严惩违规开办“两卡”的行业“内鬼”。

  据业内人士介绍,任何一类电信网络诈骗都离不开资金流和通讯流,也就离不开“两卡”。非法“两卡”不仅为电信网络诈骗犯罪活动服务,反恐、网赌、贩毒等各类违法犯罪都以‘两卡’作为通讯和支付的载体,如不加以严厉打击、严格管控,危害将越来越突出。

  据了解,自去年10月全国“断卡”行动开展以来,公安部指挥各地公安机关先后开展四轮集中收网行动,向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪发起凌厉攻势。

  “道高一尺,魔高一丈”。“断卡”行动,“卡”住电信诈骗的“七寸”,棋高一着!

  开展“断卡”行动,就是要重拳打击从事收购贩卖“两卡”的“卡头”、“卡贩”,摧毁网络、打掉团伙、断绝通道,严厉惩治违规开办“两卡”的行业“内鬼”。同时,要加强信用惩戒,强化有关行业的重点环节治理。对出租、出借、出售“两卡”的违法失信人员,按照相关规定,“实施5年内禁止使用手机支付、银行支付业务,暂停新开银行账户,5年内只保留1张手机卡的惩戒措施,并向全社会公开曝光。对失职失责的通信运营商网点、银行网点或支付机构依法从重处罚,对相关责任人一案双罚”。

  开展“断卡”行动,就是要让电信诈骗集团无卡可办。要堵住申领“两卡”的所有管理漏洞。各级基础电信企业加强开卡系统工号管理,加强工号和号卡溯源管理,建立代理商黑名单共享机制,完善线上下单激活流程,如果号码产生涉案违法行为,应由代理商承担相应责任;运营商跟代理商签订协议的时候必须明确责任,如果在放号过程中违反了管理规定,出现违法违规行为,运营商要承担相应的法律责任。”

  开展“断卡”行动,就是要全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。有数据显示,“断卡”行动开展以来,全国共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人24万名,惩戒开办“两卡”人员14.1万名,缴获银行卡、电话卡400余万张。

  电信网络诈骗犯罪“层出不穷”,“断卡”行动还在继续,期待进一步加大打击力度、“卡”死电信网络诈骗犯罪的“七寸”。在此,也特别提醒广大民众不能因为贪小便宜而惹上大麻烦,妥善保护好个人信息,绝不能当犯罪分子的帮凶。

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